公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-013

证券代码：837533 证券简称：金恒股份 主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会延期召开及增加临

时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议延期召开的情况说明



吉林省金恒企业管理集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了《2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-006），通知原定于2019年4月15日9时召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2019年4月12日，会议登记日为2019年4月15日9点至9点30分。



因公司增加临时提案《变更会计师事务所》议案的原因，故公司于2019年4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议2019年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的议案》。将公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年4月27日9时整召开，股权登记日调整为2019年4月22日，会议登记时间调整为2019年4月27日9点至9点30分。



增加的股东大会审议议案为：《变更会计师事务所》议案。会议



公告编号：2019-013

原定的召开方式、出席对象、登记方式、登记地点等事项均保持不变。二、新增临时议案的情况说明



为提高决策效率，公司股东王允庆提请公司董事会将《变更会计师事务所》议案以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。目前，王允庆持有公司股份9%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围。



公司董事会同意将《变更会计师事务所》议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并延期召开2019年第二次临时股东大会，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2019年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的公告》。



吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日


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