公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-004

证券代码：837533 证券简称：金恒股份 主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李淑娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》的议案





公告编号：2019-004

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，同意变更公司的经营范围。目前经营范围为：



企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更为：企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X；校园信息化平台建设；政务信息平台建设；数字网络安防监控系统技术服务；网络视频联网技术服务及平台建设；报警系统技术服务；多媒体监控系统技术服务；硬件销售；系统集成；数据中心；数据中心运维服务；软件集成；通信设备经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2019-004

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二） 审议通过《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工

商变更登记事宜》议案

1.议案内容：



审议通过《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

二、 备查文件目录



《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年1月25日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。