公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-001

证券代码：837533 证券简称：金恒股份 主办券商：东北证券



吉林省金恒企业管理集团股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长李淑娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



议案内容：根据公司经营发展的需要，同意变更公司的经营范围。目前经营范围为：



企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更为：企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X；校园信息化平台建设；政务信息平台建设；数字网络安防监控系统技术服务；网络视频联网技术服务及平台建设；报警系统技术服务；多媒体监控系统技术服务；硬件销售；系统集成；数据中心；数据中心运维服务；软件集成；通信设备经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

1.议案内容：



审议通过《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会审议。2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年1月9日


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