公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-031
证券代码:837533 证券简称:金恒股份 主办券商:东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长李淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
议案内容:根据公司经营发展的需要,同意变更公司的经营范围。目前经营范围为:
企业管理服务、咨询;软件开发、销售;技术服务、推广;人力资源管理、咨询;投资信息咨询;税务信息咨询;公司重组策划服务;股权设计咨询;审计服务、咨询;企业形象策划服务;规划管理;工程造价咨询;工程勘察设计;工程招标及代理;工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询;以自有资金对外投资X(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更为:企业管理服务、咨询;软件开发、销售;技术服务、推广;人力资源管理、咨询;投资信息咨询;税务信息咨询;公司重组策划服务;股权设计咨询;审计服务、咨询;企业形象策划服务;规划管理;工程造价咨询;工程勘察设计;工程招标及代理;工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询;培训;以自有资金对外投资X(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-031
(二) 审议通过《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工
商变更登记事宜》的议案
1.议案内容:
审议通过《修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》,并提请2018年第三次临时股东大会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》的议
案
1.议案内容:
公司于2018年12月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
公告编号:2018-031
第二届董事会第二次会议决议》
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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