公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-027
证券代码:837533 证券简称:金恒股份 主办券商:东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月10日书面形式
发出
5.会议主持人:董事长李淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举李淑娟女士担任公司第二届董事会董事长,任期三年,为换届连任,任期自董事会审议通过之日起计算,即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。李淑娟女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任李淑娟女士为公司总经理,任期三年,为换届连任,任期自本次董事会审议通过之日起计算,即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。李淑娟不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-027
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任邵占伟、林阳、丁浩为公司副总经理,任期三年,邵占伟、林阳为换届连任,丁浩为换届新任,任期自本次董事会审议通过之日起计算,即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。邵占伟、林阳、丁浩不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任孔华春为公司财务负责人,任期三年,为换届连任,任期自本次董事会审议通过之日起计算,即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。孔华春不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任丁浩为公司董事会秘书,为换届新任,任期自本次董事会审议通过之日起计算,即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。丁浩不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管……
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