公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-019
证券代码:837533 证券简称:金恒股份 主办券商:东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长李淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年11月22日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名李淑娟、王允庆、邵占伟、孔华春、孙艳辉连任。
第二届董事会成员,任期三年,自股东大会审议之日起履职。在选出新任董事前,第一届董事会成员将继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年11月20日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2018-019
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。