公告日期:2017-05-12
证券代码:837533 证券简称:金恒股份 主办券商:东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:长春市南关区家苑路399号公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司监事会对2016年度的工作情况进行回顾总结,并展望2017
年度的工作。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司董事会对2016年度的工作情况进行回顾总结,并对重大问
题作出分析说明,对2017年重点工作进行安排。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据公司2016年度的经营情况,对公司收支情况进行分析、总
结。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
1.议案内容
内容详见公司于2017年4月20日通过全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》《2016
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2017年度预算报告》
1.议案内容
在2017年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规及《公
司章程》的规定,公司对2017年度预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2016年度利润分配预案》
1.议案内容
为了公司长远发展,更好地为股东创造财富,公司拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决……
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