公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-004
证券代码:837532 证券简称:百业安 主办券商:上海证券
上海百业安安全装备科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日 以通知方式发出
5.会议主持人:张六乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会对 2020 年度工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-004
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http//www.neeq.com.cn)上披露的公司 2019 年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
公告编号:2021-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》
议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名徐会琴女士为公司监事的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http//www.neeq.com.cn)上披露的关于监事任命的公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-004
本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
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