公告日期:2022-04-27
证券代码:837531 证券简称:弗赛特 主办券商:开源证券
深圳市弗赛特科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市弗赛特科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837531 弗赛特 2022 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东信达律师事务所张清伟、马炜军律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
为了更好地履行公司董事会的工作职责,总结过去一年的工作,推动 2022年各方面的工作发展,公司董事会办公室编制了《关于 2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制定的要求,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
为了更好地统筹安排 2022 年的生产经营活动,公司编制了《2022 年度财务
预算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
为保障公司生产经营正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从全体股东的长远利益考虑,2021 年度不进行利润分配,也不实施送股及资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司的流动资金。(六)审议《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn )上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市弗赛特科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-011)。
(九)审议《关于会计政策变更的议案》
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:20……
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