公告日期:2021-12-08
公告编号:2021-035
证券代码:837531 证券简称:弗赛特 主办券商:开源证券
深圳市弗赛特科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席周盛宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名周盛宇先生、张成强先生为公司第
公告编号:2021-035
三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司第三届监事会,任期三年。
为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在第三届监事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市弗赛特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
深圳市弗赛特科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
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