公告日期：2024-01-29

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 50%的事项；

（十四）审议涉及的资产总额占公司 （十四）审议公司发生达到下列标准 最近一期经审计总资产的 30%以上的 之一的交易事项（公司获赠现金资产 交易；该交易涉及的资产总额同时存 和提供担保、单纯减免公司义务的除
外）：

在帐面和评估价值的，以较高者为计 1.交易涉及的资产总额占公司最
算依据。 近一期经审计总资产的 50%以上的交
（十五）审议公司与存在关联关系的 易；该交易涉及的资产总额同时存在
法人或自然人发生的交易（公司获赠 帐面和评估价值的，以较高者为计算现金资产和提供担保、单纯减免公司 依据；

义务的除外）金额在 300 万元以上， 2.交易涉及的资产净额或成交金
且占公司最近一期经审计净资产 10% 额占公司最近一个会计年度经审计净
以上的关联交易事项。 资产的 50%以上，且超过 1500 万元。
（十五）审议公司与存在关联关系的
法人或自然人发生的交易（公司获赠
现金资产和提供担保、单纯减免公司
义务的除外）占公司最近一期经审计
总资产 5%以上且超过 3,000 万元，或
者占公司最近一期经审计总资产 30%
以上的关联交易事项。

第七十九条 下列事项由股东大会以 第七十九条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产总额超过公司最近一期审计总资产
产或者担保金额超过公司最近一期经 的 50%以上的交易；

审计总资产 30%的； （五）公司及公司控股子公司对外担
（五）股权激励计划； 保金额超过公司最近一期经审计净资
（六）法律、行政法规或本章程规定 产 30%的；
的，以及股东大会以普通决议认定会 （六）股权激励计划；
对公司产生重大影响的、需要以特别 （七）法律、行政法规或本章程规定
决议通过的其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。

第一百一十三条 董事会应当确定对 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押……
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