公告日期：2023-04-12

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837530 格力物业 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师为北京君泽君（珠海）律师事务所邱小飞、赵瑜律师。（七）会议地点

广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的
职责开展工作，严格执行股东大会的各项决议。根据工作实际情况，编制了 《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的
职责开展工作，全体监事同心协力、精诚合作，很好地履行了职责。根据工作 实际情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》


根据相关规定、《公司章程》，结合 2022 年度经营情况，公司编制了《2022
年年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服 务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）以及《珠海格力地 产物业服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定、《公司章程》，结合 2022 年度经营情况，公司编制了《2022
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有 限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于珠海格力地产物业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于珠海格力地产物业服务 股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审 核报告》。
上述议案不存在特别……
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