公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-004

证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为公司发展，公司拟向中国银行银行股份有限公司深圳分行申请融资借款
人民币 500 万元并签订相关借款协议，深圳市高新投小微融资担保有限公司
为公司提供担保，实际控制人方成及其配偶宁芳为上述担保向深圳市高新投
小微融资担保有限公司提供反担保保证。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东方成、方艳君已回避表决。
三、备查文件目录

1、《深圳市百泰实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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