公告日期：2021-08-26

证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式一

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 10:00。

预计会议时间为 2 小时


会议开始时间：2021 年 9 月 10 日上午 10 时 00 分

会议结束时间：2021 年 9 月 10 日上午 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837529 百泰实业 2021 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股，本
次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2021-018）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第三届董事会董
事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
公司第三届董事会的董事任期均为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决
议通过之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第三届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。
监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施
的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》
原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 2,000 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 5,000 万元”。
原《公司章程》第十五条“公司股份总数现为 2,000 万股”，现修改为“公司股
份总数现为 5,000 万股”。具体内容详……
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