公告日期：2022-05-17

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：和田维药会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴志豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 本次会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



2021 年度报告及年度报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：



同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度

审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理……
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