公告日期:2021-11-25
公告编号:2021-043
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室
3.会议召开方式:以现场兼电话会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨莉莉
6.会议列席人员:全体监事、高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事冀建光因工作原因缺席,委托董事杨莉莉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
公司经营范围变更前:技术推广;经济贸易咨询;销售机械设备、五金交电、
公告编号:2021-043
电子产品、日用品、文化用品;委托加工机械设备、电子产品;租赁计算机、通讯设备;技术开发、转让、咨询、服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;代理进出口、技术进出口、货物进出口;计算机和辅助设备修理。
公司经营范围变更后:技术开发、转让、咨询、服务、推广;人工智能理论与算法软件服务;基础软件开发;制造、销售交通安全、管制专用设备、物联网设备、工业机器人、计算机整机、计算机外围设备;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备;专业承包;施工总承包;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;租赁计算机、通讯设备;代理进出口、技术进出品、货物进出口;计算机和辅助设备修理。
具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
上述第(一)、(二)项议案需经公司股东大会审议,故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会,审议相关议
公告编号:2021-043
案 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
20……
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