公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-042
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 15 日审议并通过:
选举冀建光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,343,594 股,占公司股本的 65.8780%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨莉莉女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,400,000 股,占公司股本的 5.0279%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨济如女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王营女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
(1)杨济如,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业
于北京印刷学院,电子信息专业,本科学历。2004 年 7 月至 2019 年 10 月,工作于中
钞科堡现金处理技术(北京)有限公司,任物料管理部部门主任。2019 年 11 月至今,工作于北京纳兰德科技股份有限公司,任职总经理助理。
(2)王营,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于
河北大学,金融学专业,本科学历。 2010 年 7 月至 2013 年 3 月,工作于河北省第二
公告编号:2021-042
建筑工程公司第三分公司,任职财务会计;2013 年 4 月至 2015 年 7 月,工作于联通租
赁有限公司北京分公司,任职财务会计;2015 年 8 月至 2018 年 5 月,工作于北京基康
科技股份有限公司,任职财务会计;2018 年 6 月 至今,工作于北京纳兰德科技股份有限公司,任职会计主管。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 16 日审议并通过:
选举龙平先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及公司章程的规定,本次选举属于正常换届任命,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-042
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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