公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-040
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室
3.会议召开方式:以现场兼电话会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨莉莉
6.会议列席人员:全体监事、高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事冀建光因工作原因缺席,委托董事杨莉莉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冀建光先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司选举冀建光先生为公司第三届
公告编号:2021-040
董事会董事长,任期三年,直至第三届董事会任期届满。
冀建光先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任杨莉莉女士担任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会聘请杨莉莉女士担任公司总经理职务,任期三年,直至第三届董事会任期届满。
杨莉莉女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨济如女士担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会聘请杨济如女士担任公司董事会秘书职务,任期三年,直至第三届董事会任期届满。
杨济如女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-040
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王营女士担任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会聘请王营女士担任公司财务负责人职务,任期三年,直至第三届董事会任期届满。
王营女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议……
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