公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-028
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室
3. 会议召开方式:以现场兼电话会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长冀建光
6. 会议列席人员:全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2021 年上半年经营情况编制了《2021 年半年度报告》,
具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
公告编号:2021-028
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号 2021-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司运营需要,公司拟与实际控制人冀建光签订房屋租赁合同,冀建光以其名下房产出租给公司作为库房使用,年租金为 216,000.00 元。详情请见公司公告《关联交易公告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项涉及关联交易,关联董事冀建光、卞丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司编制了《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,对募集资金的存放及使用情况进行说明。详情见公司公告《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
公告编号:2021-028
1.议案内容:
上述第(二)、(三)项议案需经公司股东大会审议,故公司董事会提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议相关议案 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
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