公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-048
证券代码:837522 证券简称:能信科技 主办券商:东吴证券
四川能信科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十二次会议 于 2021年 12 月 21 日审议并通过:
提名李卫阳先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,414,606 股,占公司股本的 37.3759%,不是失信联合惩戒对象。
提名游学军先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,030,000 股,占公司股本的 6.6470%,不是失信联合惩戒对象。
提名王咏明先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李旻姿女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩晶晶女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
韩晶晶,女,1982 年 5 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
公告编号:2021-048
学历。
2002 年 7 月至 2003 年 4 月,就职于四川省政协报社任记者;
2003 年 3 月至 2006 年 7 月,就职于东芝复印机(深圳)有限公司成都办事处任
销售助理;
2006 年 8 月至 2014 年 4 月,就职于多美滋婴幼儿食品有限公司成都办事处先后
担任销售助理及销售主管;
2014 年 5 月至 2018 年 3 月,就职于成都中科合迅科技有限公司任销售经理;
2018 年 5 月至今,就职于四川融科智联科技有限公司任军工事业部销售总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换 届,符合公司发展
需要,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1.四川能信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
四川能信科技股份有限公司
董事会
公告编号:2021-048
2021 年 12 月 23 日
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