公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-051
证券代码:837522 证券简称:能信科技 主办券商:东吴证券
四川能信科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 7 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837522 能信科技 2021 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司孵化园办公区会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《四川能信科 技股份有限公司章程》等有关规定,需进行董事会换届选举。
现提名李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶为公司第三届董事会董 事候选人。
上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任董事的情形。
(二)审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《四川能信科技股 份有限公司章程》等有关规定,需进行监事会换届选举。
现提名焦春艳、叶和灿为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
上述第三届监事会股东代表监事候选人均不属于失信被执行人,不存在法 律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、股东账户
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卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身 份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证、法 定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东 账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示出席人身份证、加 盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位 营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡;
5.办理登记手续,股东可以以信函、传真及上门等方式登记,公司不接受 电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 4 日 10:00-16:00
(三)登记地点:成都市高新区天府大道北段 1480 号孵化园 9 号楼 E 座 2 楼 201
室
四、其……
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