公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-046
证券代码:837522 证券简称:能信科技 主办券商:东吴证券
四川能信科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与网络会议结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李卫阳先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由李卫阳先生主持,应参加的董事 5 名,实际参加 5 名。会议召开与
召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事游学军、晏晓庆、李旻姿因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《四川能信科
公告编号:2021-046
技股份有限公司章程》等有关规定,需进行董事会换届选举。
现提名李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶为公司第三届董事会 董事候选人。
上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开四川能信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据公司章程,公司董事会提请于 2022 年 1 月 7 日召开四川能信科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,对相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.四川能信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
四川能信科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
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