公告日期：2019-11-06

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长顾东先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

变更前经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产

品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；贸易咨询；贸易代理。



上述经营范围变更以工商行政管理局核准登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术

转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布国内……
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