公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-004



证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 27 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王丽娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会对 2020 年度工作以及 2021 年工作规划进行汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-004



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2020 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-004



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限……
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