公告日期：2022-04-18

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以现场方式发出



5.会议主持人：韩野先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用



3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核

报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2022]第 3-00091 号），现将该报告向监事会予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2022]第 3-00244 号），现将公司 2021 年度财务报告及审计报告向监事会汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 2022 年 4 月 18 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。





公司监事会对《关于公司 2021 年年度报告和报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与 2021 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《关于公司 2021 年度财务决算及2022 年度财务预算》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：



为了 2022 年公司能有更好的发展，公司 2021 年度暂不进行利润分配,未分配

利润结转至下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 ……
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