公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-022

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 12 月 30 日审议并通过：

提名李艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,996,500 股，占公司股本的 51.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊黎黎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,560,000 股，占公司股本的 32.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 303,600股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名林卓颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 204,600股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖政军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 30 日审议并通过：


公告编号：2021-022

提名韩野先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 165,000股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡笳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 30 日审议并通过：

选举黄妍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

胡笳，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于复旦大学
新闻学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2014 年 8 月，就职于环球时报社，历任记者、
编辑、首席编辑、评论部副主任。2018 年 1 月至今，就职于北京艾利艾互联网科技股份有限公司，历任海外事业部总监、副总经理。

黄妍，女，1983 年 11 月生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于北京服装学
院，工业设计与工商管理双学位。2014 年 8 月至今，就职于北京艾利艾互联网科技股份有限公司，任职研究总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2021-022

上述董事、监事选举为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，是公司治理的正常需求。换届后，公司董……
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