公告日期:2021-06-16
公告编号:2021-011
证券代码:837511 证券简称:艾利艾 主办券商:国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 6 月 16 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于提请公司
召开 2021 年第一次临时股东大会》议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 5 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-011
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837511 艾利艾 2021 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF31 公司大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程》
因公司经营发展需要,公司住所地拟变更至北京市西城区阜成门外大街 31
号 6 层 609A,变更后公司实际办公地址为北京市西城区北营房中街 3 号;同时
将原《公司章程》第一章第五条修改为“公司住所:北京市西城区阜成门外大街31 号 6 层 609A”。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;上代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出票本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
公告编号:2021-011
(二)登记时间:2021 年 7 月 5 日
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:010-57892626;
(二)会议费用:无。
五、备查文件目录
《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
北京艾利艾互联网科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
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