公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-117

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何云峰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号：2024-117

规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，公司董事会提名何云峰、余萍萍、胡建云、姚秀梅、郑琳、程欣欣、丁浩彬为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-117

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第六次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。