公告日期：2024-10-10

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟与抚州金湾农副产品有限公司成立合资公司抚州市明安食品配送有限公司，注册地址：抚州市金溪县香谷小镇二号。注册资本为人民币 2,000,000.00 元。（最终以相关部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —重大
资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本公司于 2024 年 10 月 09 日召开公司第三届董事会第四十七次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东大会
审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：抚州金湾农副产品有限公司

住所：江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道香谷小镇 2 号

注册地址：江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道香谷小镇 2 号

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：食品销售，食品互联网销售，供港澳活畜禽经营，餐饮服务，互联网信息服务，烟草制品零售，水产养殖，牲畜饲养，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售，初级农产品收购，供应链管理服务，食用农产品初加工，国内贸易代理，农业科学研究和试验发展，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），包装服务，单位后勤管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，园林绿化工程施工，非居住房地产租赁，数据处理和存储支持服务，会议及展览服务，餐饮管理，企业管理，物业管理，外卖递送服务，食用农产品批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零
售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，食用农产品零售，厨具卫具及日用杂品批发，水果种植，蔬菜种植，食用菌种植，租赁服务（不含许可类租赁服务），农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。）

法定代表人：范丹

控股股东：金溪县大美农业投资发展有限公司

实际控制人：金溪县大美农业投资发展有限公司

关联关系：与公司没有任何关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：抚州市明安食品配送有限公司

注册地址：抚州市金溪县香谷小镇二号

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；水果种植；食用菌种植；供应链管理服务；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；厨具卫生及日用杂品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬果批发；鲜肉批发；初级农产品收购；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；信息技术咨询服务；生物有机肥料研发；农作物栽培服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售（不含犬类）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目……
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