公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-049

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展和行业监管的需要，公司拟对外投资设立全资子公司海南辉吉捷冷物流有限公司，注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海
大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层。注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（最终
以相关部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —重大
资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本公司于 2024 年 06 月 24 日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-049

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

依托公司多年的经营和积累，为充分发掘公司资源，拟拓展汽车销售业务，增加了公司的业务增长点。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南辉吉捷冷物流有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化
中心 A 楼 5 层

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；食用农产品零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投 出资比例或持 实缴金额

公告编号：2024-049

资金额 股比例

浙江明辉蔬果配送股份

现金 5,000,000 100.00% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体……
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