公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-014
证券代码：837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要
程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月13日上午10:00

结束时间：2018年7月13日上午11:30
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象


公告编号：2018-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点：北京市朝阳区双桥东路6号楼268号公司会议室
二、会议审议事项

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的
授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执
照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出
示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书、单位营业执照复印件。5、股东可以亲赴登记地点登记，也可


公告编号：2018-014
以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年7月13日上午9:00-10:00
(三)登记地点:

北京市朝阳区双桥东路6号楼268号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区双桥东路6号楼268号

联系电话：010-62518888

传真号码：010-62518888

邮编：100024

联系人：张敏
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理
(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开10日前提交。
五、备查文件目录

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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