公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-029



证券代码：837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘栋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份30,984,700股，占公司股份总数的95.02%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；



公告编号：2017-029



1、议案内容



为了规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保障公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数30,984,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》；



1、议案内容



为了加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，特制定《承诺管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数30,984,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。



1、议案内容



为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，特制定 公告编号：2017-029



《募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数30,984,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2017年第三次临时



股东大会决议》



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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