公告日期:2017-06-12
公告编号:2017-023
证券代码:837505 证券简称:华奥传媒 主办券商:中泰证券
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份 30,984,700股,占公司股份总数的95.02%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举卫晶翀为公司监事的议案》;
公告编号:2017-023
1、议案内容
公司监事房瑞良先生由于个人原因辞去所担任的监事职务。现选举卫晶翀担任公司监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月1日。该新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2、议案表决结果:
同意股数30,984,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2017年第二次临时
股东大会决议》
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
董事会
2017年6月12日
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