公告日期:2017-06-12
公告编号:2017-024
证券代码:837505 证券简称:华奥传媒 主办券商:中泰证券
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年6月10日审议并通过:
选举卫晶翀为公司第一届监事会监事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018年 12月1日。
本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东,实际到会
股东9人,持有公司股份30,984,700股,占股份总数的95.02%,会
议由董事长刘栋先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数30,984,700股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
原监事房瑞良持有公司股份450,000股,占公司股本的1.38%。
该任命监事卫晶翀持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的
3.68%。该任命人员不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2017-024
(三)任命/免职原因
公司原监事房瑞良由于个人原因辞去所担任的监事职务,根据公司召开 2017 年第二次临时股东大会会议决议,选举卫晶翀为公司第一届监事会监事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月1日。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
在公司选出新任监事前,原监事房瑞良仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责,股东大会本次选举卫晶翀先生为本届监事后,公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2017年第二次临时股东
大会会议决议》
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
董事会
2017年6月12日
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