公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-021

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证券代码： 837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 5 日上午 9 时于公司会议

室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 25 日以邮件、传真等

方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人。会议由董事长刘栋先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于对艾维杰（北京）文化传播有限公司撤资

的议案》 。

议案内容： 公司拟将持有的艾维杰（北京）文化传播有限公司

51%的股权（ 51 万元出资额）以减少其注册资本的方式退出投资。 退

出投资后，公司将不持有艾维杰（北京）文化传播有限公司的股权。

本次减资退出的价格 1 元/股，总价为 51 万元。 根据《 公司章程》 等

规定， 本议案无需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-021

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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十

二次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日
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