公告日期：2017-04-26

公告编号： 2017-012

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证券代码： 837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 13： 00 于公司会

议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 16 日以邮件、传真

等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人。会议由监事会主席马修阁先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容： 《 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容： 《 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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（三）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》 。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 四）审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议

案》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，

公司监事会对公司《 2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

（ 1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年

度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《 2016年年度

报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

况。

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》。

议案内容：为支持公司发展， 公司拟定 2016 年度不进行利润分

配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、 备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届监事会第四

次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日
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