公告日期：2017-04-18

证券代码：837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘栋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份30,984,700股，占公司股份总数的95.02%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



根据公司发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000173）。



2.议案表决结果：



同意股数30,984,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认2016年度公司与北京东方浩阳文化传



媒有限公司关联交易的议案》



1.议案内容



公司2016年与北京东方浩阳文化传媒有限公司签订舞美服务合



同，接受北京东方浩阳文化传媒有限公司提供的舞美设计服务，合同额为980,000元。



2.议案表决结果：



同意股数29,484,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司50%的股份，股东于峰



作为关联方回避表决。于峰持有公司股份数为1,500,000股。



(三)审议通过《关于预计2017年度公司与北京东方浩阳文化传媒有



限公司日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联



交易情况如下:



（1）提供服务：2017年度，公司预计向北京东方浩阳文化传媒



有限公司提供技术服务，金额不超过500万元；



（2）接受服务：2017年度，北京东方浩阳文化传媒有限公司预



计向公司提供舞美设计服务，金额不超过300万元。



2.议案表决结果：



同意股数29,484,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司50%的股份，股东于峰



作为关联方回避表决。于峰持有公司股份数为1,500,000股。



三、备查文件目录



《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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