公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-002



证券代码：837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月31日上午10时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月24日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘栋先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年年度报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000173）。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票



回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-002



（二）审议通过《关于补充确认2016年度公司与北京东方浩阳



文化传媒有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：公司2016年与北京东方浩阳文化传媒有限公司签订



舞美服务合同，接受北京东方浩阳文化传媒有限公司提供的舞美设计服务，合同额为980,000元。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司50%的



股份，董事于峰作为关联方回避表决。



（三）审议通过《关于预计2017年度公司与北京东方浩阳文化



传媒有限公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度



日常性关联交易情况如下:



1、提供服务：2017年度，公司预计向北京东方浩阳文化传媒有



限公司提供技术服务，金额不超过500万元；



2、接受服务：2017年度，北京东方浩阳文化传媒有限公司预计



向公司提供舞美设计服务，金额不超过300万元。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司50%的



股份，董事于峰作为关联方回避表决。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年4月15日召开2017年第一次临时



股东大会，审议上述相关议案。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票



回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-002



三、 备查文件



《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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