公告日期：2016-08-16

证券代码：837505 证券简称：华奥传媒 主办券商：中泰证券

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区双桥东路6号塞隆文化创意产业园A101

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份32,608,600股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司<公司章程>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四条、第十一条、第十六条、第三十七条、第四十条、第一百零三条、第一百四十五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号2016-012）2.议案表决结果：

同意股数32,608,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》第二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数32,608,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第二十二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数32,608,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易决策制度》第二条、第十四条、第十五条及第十六条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数32,608,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2016年8月16日


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