公告日期:2016-06-08
证券代码:837505 证券简称:华奥传媒 主办券商:中泰证券
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年6月28日09:00;
结束时间:2016年6月28日12:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于<2015年度财务报告>的议案》;
6、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》;
8、审议《关于刘栋为公司采购
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
5、股东可以亲赴登记地点办理登记,也可以通过信函或传真方式办理登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2016年6月28日08:00至09:00。
(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区双桥东路6号楼268号
联系电话:010-62518888
传真号码:010-62518888
邮编:100024
联系人:张敏
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;
(二)《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
董事会
2016年6月8日
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