公告日期：2021-06-30

证券代码：837499 证券简称：奇智奇才 主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 14 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：吴建烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议真实、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，本公司 2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见江苏奇智奇才在线教育股份有限公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：





（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
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