公告日期：2023-03-14

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券



眉山车辆工业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春有先生

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（2023-004）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数37,817,212 股，占公司有表决权股份总数的 64.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事徐波因家中有事缺席；



2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容参照公司于2023年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数37,817,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容参照公司于2023年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数37,817,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容参照公司于2023年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数37,817,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容参照公司于2023年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数37,817,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的

专项审核报告的议案》



1.议案内容：



议案内容参照公司于2023年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。