东西方:2023年第一次临时股东大会决议公告
东西方资讯
2023-08-21 15:42:12
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公告日期:2023-08-21


公告编号:2023-012

证券代码:837491 证券简称:东西方 主办券商:中信建


海南东西方教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王伟董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数18,143,212 股,占公司有表决权股份总数的 90.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分管理人员列席会议。


公告编号:2023-012

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编 号:2023-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 18,143,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立,其具有证券、期货 业务资格。根据《公司章程》规定,建议续聘中审亚太会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 18,143,212 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

海南东西方教育科技股份有限公司
董事会

公告编号:2023-012

2023 年 8 月 21 日

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