公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-033
证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投
上海东西万方教育科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王伟先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号： 2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-033
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、 期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举， 拟提名王伟、王强、陈钧、王慧、王浣尘为公司第三届董事会候选人， 自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的 现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2021- 031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。


公告编号：2021-033
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年
9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2021 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021- 032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《公司第二届董事第十三次会议决议》。

2、公司董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

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