公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-011



证券代码：837488 证券简称：晨阑数据 主办券商：光大证券



上海晨阑数据技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月22日



2.会议召开地点：公司办楼室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曹容



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-011



(一)审议通过《关于向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



因业务经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请最高额度为1000万元的授信贷款，贷款期限1年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理曹容先生、其配偶鲍亮女士、一致行动人耿小红先生、其配偶郭志宏女士共同提供担保，上述贷款用于补充公司流动资金，此次担保构成偶发性关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数 13,818,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案关联股东曹容先生 、耿小红先生已回避表决。



三、备查文件目录



《上海晨阑数据技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决



议》。



上海晨阑数据技术股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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