公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-017

证券代码：837488 证券简称：晨阑数据 主办券商：光大证券

上海晨阑数据技术股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

公告编号：2016-017

1.议案内容

上海晨阑数据技术股份有限公司因业务发展需要，与上海数彧数据科技公司签订咨询服务协议，交易标的为支付咨询费150,000.00元整。上海数彧数据科技公司法人及总经理车海为公司高管车挺之兄，构成关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据《公司2016年半年度报告》，截止2016年6月30日，公司未分配利润余额为7,812,799.13元。从公司发展及股东利益考虑，以公司现有总股本3500万股为基数，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.97元（含税），共派发现金红利总额人民币339.5万元。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

公告编号：2016-017

《上海晨阑数据技术股份有限公司2016年第一次临时股东会决议》上海晨阑数据技术股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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