公告日期：2016-06-22

证券代码：837488 证券简称：晨阑数据 主办券商：光大证券

上海晨阑数据技术股份有限公司

2015年年度度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容

《关于公司2015年度财务报表及审计报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(四)审议通过《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

1.议案内容

《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(五)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1.议案内容

《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(六)审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》1.议案内容

《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(七)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容

《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(八)审议通过《关于公司续……
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