公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-037
证券代码:837486 证券简称:中博龙辉 主办券商:首创证券
中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地五街九号2幢3层公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面形式发出
5.会议主持人:董事长李哲东
6.会议列席人员(如有):公司全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
公告编号:2018-037
规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》。公司董事会需审议《关于中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司
董事会
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