公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-059

证券代码：837484 证券简称：中育传媒 主办券商：民生证券

中育苑（北京）文化传媒股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：中育苑（北京）文化传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张明高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,294,088股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司目前的业务和所处行业现状，公司后续的发展重点是有效整合经营资源，优化业务结构，提高公司内部管理水平，拓展融资渠道，以配合公司下一阶段战略目标



公告编号：2018-059

规划，更好的为股东创造投资价值，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：



同意股数27,294,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事

宜》议案

1.议案内容：



为了便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。2.议案表决结果：



同意股数27,294,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-059

三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



中育苑（北京）文化传媒股份有限公司

董事会


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