公告日期：2017-12-12

证券代码：837484 证券简称：中育传媒 主办券商：民生证券



中育苑（北京）文化传媒股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月8日



2.会议召开地点：中育苑（北京）文化传媒股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张明高



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份27,294,088股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》1.议案内容



为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东四环支行申请不超过人民币600万元综合授信，期限一年，具体授信额度及期限以与银行签订的综合授信合同为准。公司董事、总经理韩学超自愿无偿为上述综合授信提供担保，由韩学超提供名下的房产为本次申请银行授信进行抵押担保。具体内容详见公司于2017年 11月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于公司拟申请银行授信暨关联交易的公告 》（ 公告编号：2017-086）。



2.议案表决结果：



同意股数19,454,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



韩学超为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计7,840,000股。



(二)审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》



1.议案内容



本公司拟同意将参股子公司河北新华优品贸易有限公司注册资本增加到人民币800万元，即河北新华优品贸易有限公司新增注册资本人民币300万元，其中本公司认缴出资人民币72万元。由于公司股东王东升持有公司股权比例为8.25%，王东升目前担任河北新华优



品贸易有限公司董事，此次增资构成公司的关联交易。具体内容详见公司于2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-087）。



2.议案表决结果：



同意股数25,041,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



王东升为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计2,252,466股。



(三)审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司发展需求，避免同业竞争，公司拟收购关联方韩学超、岳博持有的北京中育智慧教育科技研究院75%的股权，交易价格为人民币37.5万元，以现金支付。具体内容详见公司于2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-088）。



2.议案表决结果：



同意股数 5,931,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



北京大视野教育控股有限公司为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计11,562,421股；韩学超为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计7,840,000股；韩运江为关联股东，需对该议……
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